S.C.F. ARCATIM S.A.

TIMIŞOARA STR. LOUIS PASTEUR NR. 2

ORC NR. J 35/154/1991

CIF RO1817038


CONVOCATOR



Consiliul de administraţie al S.C. FARMACEUTICA ARCATIM S.A., Timişoara, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 modificată privind societăţile comerciale convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii pentru data de 14.05.2009 ora 14.00 la sediul societăţii situat in Timişoara, str. Louis Pasteur nr. 2 , cu următoarea


Ordine de zi


  1. Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea terenurilor aferente Farmaciei nr. 110 Timişoara str. Lidia nr.78 şi Farmacia nr. 129 Timişoara Bvd. Sudului nr. 10-14 în sumă de 290 ron, reprezentind aport in natura al Statului conform Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria M13, nr. 0667/08-01.2008 si seria M13, nr. 0668/08.01.2008 obţinute în baza H.G.834/1991 şi a Raportului de evaluare elaborat de S.C.PRO ECO SRL Timişoara la data de 16.02.2009. In schimbul valorii terenului se va emite un numar suplimentar de 2900 actiuni nominative cu o valoare de 0.1 ron/actiune, numerotate de la 4.066.408 la 4.069.308 ce revin Autoritatii Pentru Valorificarea Activelor Statului Actul constitutiv se va modifica corespunzator.

Nivelul primei de emisiune pentru aportul în natură la capitalul social va fi de 62.469 ron conform Raportului de evaluare menţionat mai sus, care se va include în patrimoniul societăţii.Valorile de inventar a celor două suprafeţe de teren vor fi astfel: 37.125 ron valoarea de inventar a suprafeţei de teren aferentă Farmaciei nr.110 Timişoara şi 25.634 ron valoarea de inventar a suprafeţei de teren aferentă Farmaciei nr.129 Timişoara, însumând atât valoarea aportului în natură la capitalul social cât şi prima de emisiune.

2. Aprobarea unor modificări ale Actului Constitutiv după cum urmează:

Art.5 Activităţi secundare, se completează:

Cod CAEN 6810- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

Art. 6 Capitalul social al societăţii va fi de 406.930,8 ron împărţit în

4.069.308 acţiuni nominative cu valoare de 0,1 ron/acţiune.

Structura sintetică a acţionariatului va fi următoarea:

Art. 20 alin. 18 se elimină.

3. Înfiinţarea şi desfiinţarea unor sedii secundare.

4. Aprobarea vânzării unor spaţii închiriate sau fără utilizare (active).

5. Aprobarea închirierii unor active corporale pentru o perioadă de peste 1 an a căror valoare cumulată faţă de acelaşi co-contractant depăşeşte 20% din valoarea activelor imobilizate, conform art. 241 din Legea 297/2004.


La Adunarea Generală Extraordinară au dreptul sa participe toţi acţionarii înregistraţi în Registrul societăţii ţinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de referinţă de 17.04.2009.

Acţionarii persoane fizice pot participa pe baza actului de identitate sau pot fi reprezentaţi de alţi acţionari sau de alte persoane. Acţionarii persoane juridice pot fi reprezentaţi prin reprezentanţii lor legali, care la rândul lor pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Reprezentarea acţionarilor în Adunarea Generală Extraordinară se va putea face pe baza de procură conform art. 125 din Legea nr. 31/1990 modificată şi art. 243 din Legea nr. 297/2004 care se va depune la sediul societăţii, în original, cu 48 de ore înainte de şedinţă. Formularele de procuri se pot ridica de la sediul societăţii.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare sunt disponibile la sediul societăţii începind cu data de 13.04.2009.

În cazul în care la prima convocare nu se întruneşte cvorumul legal, Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor societăţii se va întruni la a doua convocare pentru data de 15.05.2009 ora 14 la sediul societăţii situat in Timişoara, str Louis Pasteur nr.2.

Consiliul de administraţie propune ca data de înregistrare, stabilită conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, privind piaţa de capital, pentru Adunarea Generală Extraordinară să fie 03.06.2009.



Preşedinte Consiliul de Administraţie

Mărculescu Eugen